證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2023—029
中國鐵建股份有限公司
(資料圖)
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十八次
會議于 2023 年 8 月 30 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材
料于 2023 年 8 月 15 日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出
席會議董事 7 名，7 名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人
員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國鐵建股份有限
公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議
案，作出如下決議：
（一）審議通過《關于增補公司執行董事的議案》
同意提名王立新先生、倪真先生為公司執行董事人選，任期自其
經股東大會選舉產生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。王立新
先生、倪真先生簡歷詳見附件。
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2023—029
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
同意聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會通過之日起，與
公司現任高級管理人員一致。王立新先生簡歷詳見附件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關于聘任公司總會計師的議案》
同意聘任朱宏標先生為公司總會計師，任期自董事會通過之日
起，與公司現任高級管理人員一致。朱宏標先生簡歷詳見附件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關于公司2023年半年報及其摘要的議案》
同意公司 2023 年半年報及其摘要。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
同意公司自 2023 年 1 月 1 日起執行財政部《企業會計準則解釋
第 16 號》
。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過《關于<中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管
理辦法>的議案》
同意《中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管理辦法》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過《關于<中國鐵建股份有限公司關于中國鐵建財
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2023—029
務有限公司風險持續評估的報告>的議案》
同意《中國鐵建股份有限公司關于中國鐵建財務有限公司風險持
續評估的報告》。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事長汪建平先生回
避表決。
（八）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議
案》
同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關于增補公
司執行董事的議案》
。授權董事長決定召開 2023 年第一次臨時股東大
會的具體時間和地點。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（九）審議通過《關于中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集
團有限公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設云
南省臨滄市臨翔區光伏發電項目的議案》
同意公司所屬中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集團有限
公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設云南省臨
滄市臨翔區光伏發電項目。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國鐵建股份有限公司董事會
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2023—029
附件：
王立新先生，53 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總
裁、黨委副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司總經理、黨委副
書記、董事。王先生曾任鐵道建筑研究設計院橋梁工程公司經理，鐵
道建筑研究設計院副總經濟師兼路橋公司經理；中鐵第五勘察設計院
集團有限公司副總經濟師兼哈爾濱分院院長、黨委副書記，院長助理
兼東北分院（東北勘察設計院）院長、黨委副書記，副院長，董事、
院長、黨委副書記，董事長、黨委書記；中鐵二十四局集團公司董事
長、總經理、黨委副書記；2018 年 6 月任中國鐵建股份有限公司副
總裁；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委；2021 年
黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司總經
理、黨委副書記、董事，中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記。
王先生畢業于西南交通大學橋梁工程專業，獲工學學士學位，取得中
央黨校經濟管理專業研究生學歷，是正高級工程師。
倪真先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委
副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事。
曾任北京中鐵建設公司設備安裝分公司經理；中鐵建設集團有限公司
副總經理，中鐵城建集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國
鐵建房地產集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；2018 年 6 月
任中國鐵建股份有限公司副總裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任
中鐵建發展集團有限公司董事長；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團
有限公司黨委常委；2021 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委
常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中
國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2023—029
公司黨委副書記。倪先生畢業于北京工業大學土木工程專業，獲工學
博士學位，是正高級工程師。
朱宏標先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨
委常委、總會計師，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委。曾
任中國路橋總公司財務部資金處副處長、資金管理部總經理助理、資
金管理部副總經理、財務會計部副總經理、資金結算中心主任；中國
交通建設集團有限公司資金部副總經理兼資金結算中心副主任、中國
交通建設股份有限公司資金部總經理兼資金結算中心主任，中國交通
建設集團有限公司暨中國交通建設股份有限公司財務資金部總經理，
中國城鄉建設集團財務總監，中國智寶有限公司籌備組副組長；2019
年 10 月任中國交通建設股份有限公司黨委常委、總會計師；2023 年
黨委常委、總會計師。朱先生畢業于長安大學（原名為西安公路學院），
獲得會計學專業學士學位，后取得北京大學會計專業碩士學位，是正
高級會計師。
查看原文公告
營業執照公示信息
