新大洲A: 第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 世界熱消息

證券代碼：000571????證券簡(jiǎn)稱：新大洲?A?????公告編號(hào)：臨?2023-041

??????????????新大洲控股股份有限公司

??第十屆董事會(huì)?2023?年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第十屆董事會(huì)

式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?7?月?3?日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9

人，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?人。會(huì)議由韓東豐董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??關(guān)聯(lián)董事馬鴻瀚先生、王曉寧先生回避表決，其他與會(huì)董事以?7?票同意，無(wú)

反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向部分董事及高級(jí)管理人員等支付資金

使用費(fèi)關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于公司向部分董事

及高級(jí)管理人員等支付資金使用費(fèi)關(guān)聯(lián)交易的公告》）。

??董事會(huì)同意按照年利率?6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，向未退還公司?2021?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的股票認(rèn)購(gòu)款及資金占用時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，按照實(shí)際資金占用天

數(shù)支付資金使用費(fèi)，作為對(duì)股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃終止后資金占用的補(bǔ)償。

??本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：交易對(duì)象馬鴻瀚先生為本公司副董事長(zhǎng)、總裁，王曉寧先生為本

公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，孟憲偉先生及劉靖宇先生為本公司時(shí)任副總裁，

符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》第?6.3.3?條規(guī)定的關(guān)聯(lián)自

然人情形，為本次交易的關(guān)聯(lián)方。

??公司三名獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見（同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn?上）。

???三、備查文件

???新大洲控股股份有限公司第十屆董事會(huì)?2023?年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

???以上，特此公告。

????????????????????????????新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

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