全球熱消息：以養(yǎng)老的名義向社會(huì)集資 袁州區(qū)人民法院審結(jié)一起非法吸收公眾存款案

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來(lái)源：宜春日?qǐng)?bào)

【案例】近日，袁州區(qū)人民法院審結(jié)了一起非法吸收公眾存款案。

2017年6月1日，為緩解被告單位江西某某公司資金困難及兌付前期集資項(xiàng)目本息壓力，在周某、盧某（均另案處理）的建議下，被告單位江西某某公司決定開展老年旅游服務(wù)項(xiàng)目，委任以周某、盧某為首的集資團(tuán)隊(duì)為其開展對(duì)外集資業(yè)務(wù)。

該集資團(tuán)隊(duì)采取在人流集中地點(diǎn)散發(fā)宣傳單、集中講課、組織參觀等方式向社會(huì)公開宣傳，集資模式為：公司與會(huì)員簽訂《合同書》，和會(huì)員約定其繳納預(yù)定老年旅游賓館費(fèi)用，約定時(shí)間為一年、二年等。存款人可以領(lǐng)取利息，也可以到江西某某公司指定的溫湯鎮(zhèn)某假日酒店等地消費(fèi)。

被告人易某與周某、盧某事先約定將集資款的28％作為團(tuán)隊(duì)的提成款，業(yè)務(wù)員提成款發(fā)放后，剩余的由周某、盧某自行處理。其中周某、柳某（均另案處理）先后擔(dān)任老年旅游服務(wù)集資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。經(jīng)江西永健聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，老年旅游項(xiàng)目集資5776萬(wàn)余元，未兌付金額近4000萬(wàn)元。

法院根據(jù)犯罪事實(shí)依法作出判決：一、被告單位江西某某公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金50萬(wàn)元；犯集資詐騙罪，判處罰金50萬(wàn)元；決定執(zhí)行罰金100萬(wàn)元。二、被告人易某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑9年2個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金50萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金100萬(wàn)元。三、追繳被告單位江西某某公司違法所得148396517.48元，按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令被告單位江西某某公司及被告人易某共同退賠。

【點(diǎn)評(píng)】本案中易某因公司經(jīng)營(yíng)困難，便借助該公司名義在溫湯鎮(zhèn)租賃一家賓館部分樓層對(duì)外宣傳辦理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，同時(shí)以給老年投資者利息為誘餌，欺騙老年人投資，該公司及易某的這種融資行為未經(jīng)相關(guān)職能部門批準(zhǔn)，嚴(yán)重違反了國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收資金數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。 （易義東 劉萬(wàn)春）

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