????????????世紀恒通科技股份有限公司
?????????????????關于
落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、
(資料圖)
?????????????股票投票機制建立情況
一、公司投資者權益關系
（一）建立健全信息披露制度和流程
??為保護投資者合法權益，根據《公司法》、
????????????????????《證券法》、
?????????????????????????《上市公司信息披露管
理辦法》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》，世紀恒通科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）制定了《信息披露管理制度》（上市后適用），其中
規定了信息披露的基本原則、信息披露的內容、披露標準、信息披露的程序、信
息披露管理部門及負責人等內容，對公司的信息披露作出了制度性的安排，有效
地保障了投資者能夠及時、準確、完整地獲取公司信息。公司未來將嚴格履行公
司的信息披露義務，及時在指定報刊及網站上公告公司在涉及重要采購、重大投
資、重要財務決策等方面的事項，包括公布中報、年報、臨時公告等，切實維護
廣大投資者的利益。
（二）完善股東投票機制
??為保護投資者合法權益，公司在《公司章程（草案）》、
??????????????????????????《股東大會議事規則》
等制度中規定：股東大會就選舉董事進行表決時，實行累積投票制；股東大會審
議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票；法定事
項采取網絡投票方式召開股東大會進行審議表決、征集投票權等。
（三）其他保護投資者合法權益的措施
??公司在《公司章程》中明確規定了股東的權利及履行相關權利的程序，其中，
公司股東的權利包括：
??①依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
??②依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使
相應的表決權；
??③對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
??④依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
??⑤查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議
決議、監事會會議決議、財務會計報告；
??⑥公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；
??⑦對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股
份；
??⑧法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他權利。
??上述規定對股東的收益權、知情權、表決權、處置權、監管權等權利在制度
上進行了保障。
??此外，公司還制定了《投資者關系工作管理制度》，為公司在本次發行并上
市完成后進一步保護投資者權利做了準備和制度安排。
二、股利分配政策
（一）公司發行上市后的利潤分配政策
??根據公司?2022?年第三次臨時股東大會審議通過的修訂后的《公司章程（草
案）》，本次發行后公司的利潤分配政策具體如下：
??（1）按法定順序分配的原則；
??（2）存在未彌補虧損、不得分配的原則；
??（3）公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。
??（1）利潤分配的形式：公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式
分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
??（2）公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且
累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的
利潤不少于三年年均可分配利潤的?10%。
??特殊情況是指：
??①公司有重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外），
即公司未來十二個月內擬對外投資、固定資產投資、收購資產、購買設備或服務
累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的?30%；
??②當年年末經審計資產負債率超過?70%；
??③當年每股累計可供分配利潤低于?0.1?元。
??④審計機構未對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。
??公司董事會還可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、資金需求狀況，
提議公司進行中期分紅。
??（3）董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規
定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
??①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到?80%；
??②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到?40%；
??③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到?20%。
??公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
??（4）公司發放股票股利的具體條件：
??公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、
發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件
下，提出股票股利分配預案。
??（1）公司的利潤分配方案由總經理辦公會議擬定后提交公司董事會、監事
會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股
東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式。
??（2）公司因前述條款規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會應就不
進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行
專項說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以
披露。
??公司審議利潤分配方案事項，應當對中小投資者進行單獨計票，并由獨立董
事發表獨立意見，充分聽取中小股東及獨立董事的意見。
??公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后六十
日內完成股利（或股份）的派發事項。
??如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生
產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配
政策進行調整。
??公司調整利潤分配政策時，應當以股東利益為出發點，注重對投資者利益的
保護并給予投資者穩定回報，由董事會充分論證，并聽取獨立董事、監事和公眾
投資者的意見。
??公司調整利潤分配政策，應當對中小投資者進行單獨計票，并由獨立董事發
表獨立意見，充分聽取中小股東及獨立董事的意見。
（二）本次發行前后股利分配政策的差異情況
??本次發行后，公司股利分配政策新增了對投資者保護的機制安排，主要體現
為：
（三）公司發行上市后三年內的利潤分配具體規劃
??上市后三年，若公司當年度盈利且累計未分配利潤為正的情況下，在足額提
取法定公積金、盈余公積金以后，如無重大投資計劃或重大現金支出事項發生，
公司應當進行現金分紅，每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配
利潤的?10%。在確保現金股利分配的前提下，公司可另行增加股票方式分配利潤
或公積金轉增股本。公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分紅議案，
并提交股東大會審議表決。公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者對
公司分紅的建議和監督。
（四）公司發行完成前滾存利潤的分配安排及已履行的決策程序
??公司已召開?2020?年第五次臨時股東大會，通過了《關于首次公開發行股票
前滾存利潤分配方案的議案》，本次發行前的滾存未分配利潤由發行后的新老股
東按照發行后的股份比例共享。
?（以下無正文）
（此頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司關于落實投資者關系管理相關規
定的安排、股利分配決策程序、股票投票機制建立情況》之簽章頁）
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