????????????世紀恒通科技股份有限公司
?????????????????關(guān)于
落實投資者關(guān)系管理相關(guān)規(guī)定的安排、股利分配決策程序、
(資料圖)
?????????????股票投票機制建立情況
一、公司投資者權(quán)益關(guān)系
（一）建立健全信息披露制度和流程
??為保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、
????????????????????《證券法》、
?????????????????????????《上市公司信息披露管
理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，世紀恒通科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）制定了《信息披露管理制度》（上市后適用），其中
規(guī)定了信息披露的基本原則、信息披露的內(nèi)容、披露標準、信息披露的程序、信
息披露管理部門及負責人等內(nèi)容，對公司的信息披露作出了制度性的安排，有效
地保障了投資者能夠及時、準確、完整地獲取公司信息。公司未來將嚴格履行公
司的信息披露義務(wù)，及時在指定報刊及網(wǎng)站上公告公司在涉及重要采購、重大投
資、重要財務(wù)決策等方面的事項，包括公布中報、年報、臨時公告等，切實維護
廣大投資者的利益。
（二）完善股東投票機制
??為保護投資者合法權(quán)益，公司在《公司章程（草案）》、
??????????????????????????《股東大會議事規(guī)則》
等制度中規(guī)定：股東大會就選舉董事進行表決時，實行累積投票制；股東大會審
議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)當單獨計票；法定事
項采取網(wǎng)絡(luò)投票方式召開股東大會進行審議表決、征集投票權(quán)等。
（三）其他保護投資者合法權(quán)益的措施
??公司在《公司章程》中明確規(guī)定了股東的權(quán)利及履行相關(guān)權(quán)利的程序，其中，
公司股東的權(quán)利包括：
??①依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
??②依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使
相應(yīng)的表決權(quán)；
??③對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
??④依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；
??⑤查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議
決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；
??⑥公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
??⑦對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股
份；
??⑧法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
??上述規(guī)定對股東的收益權(quán)、知情權(quán)、表決權(quán)、處置權(quán)、監(jiān)管權(quán)等權(quán)利在制度
上進行了保障。
??此外，公司還制定了《投資者關(guān)系工作管理制度》，為公司在本次發(fā)行并上
市完成后進一步保護投資者權(quán)利做了準備和制度安排。
二、股利分配政策
（一）公司發(fā)行上市后的利潤分配政策
??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時股東大會審議通過的修訂后的《公司章程（草
案）》，本次發(fā)行后公司的利潤分配政策具體如下：
??（1）按法定順序分配的原則；
??（2）存在未彌補虧損、不得分配的原則；
??（3）公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。
??（1）利潤分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式
分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
??（2）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且
累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的
利潤不少于三年年均可分配利潤的?10%。
??特殊情況是指：
??①公司有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外），
即公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、固定資產(chǎn)投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)備或服務(wù)
累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的?30%；
??②當年年末經(jīng)審計資產(chǎn)負債率超過?70%；
??③當年每股累計可供分配利潤低于?0.1?元。
??④審計機構(gòu)未對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告。
??公司董事會還可以根據(jù)公司當期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金需求狀況，
提議公司進行中期分紅。
??（3）董事會應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)
定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
??①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?80%；
??②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?40%；
??③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?20%。
??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
??（4）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
??公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、
發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件
下，提出股票股利分配預案。
??（1）公司的利潤分配方案由總經(jīng)理辦公會議擬定后提交公司董事會、監(jiān)事
會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股
東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
??（2）公司因前述條款規(guī)定的特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，董事會應(yīng)就不
進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行
專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以
披露。
??公司審議利潤分配方案事項，應(yīng)當對中小投資者進行單獨計票，并由獨立董
事發(fā)表獨立意見，充分聽取中小股東及獨立董事的意見。
??公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后六十
日內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
??如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生
產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時，公司可對利潤分配
政策進行調(diào)整。
??公司調(diào)整利潤分配政策時，應(yīng)當以股東利益為出發(fā)點，注重對投資者利益的
保護并給予投資者穩(wěn)定回報，由董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事和公眾
投資者的意見。
??公司調(diào)整利潤分配政策，應(yīng)當對中小投資者進行單獨計票，并由獨立董事發(fā)
表獨立意見，充分聽取中小股東及獨立董事的意見。
（二）本次發(fā)行前后股利分配政策的差異情況
??本次發(fā)行后，公司股利分配政策新增了對投資者保護的機制安排，主要體現(xiàn)
為：
（三）公司發(fā)行上市后三年內(nèi)的利潤分配具體規(guī)劃
??上市后三年，若公司當年度盈利且累計未分配利潤為正的情況下，在足額提
取法定公積金、盈余公積金以后，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項發(fā)生，
公司應(yīng)當進行現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配
利潤的?10%。在確保現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可另行增加股票方式分配利潤
或公積金轉(zhuǎn)增股本。公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出分紅議案，
并提交股東大會審議表決。公司接受所有股東、獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者對
公司分紅的建議和監(jiān)督。
（四）公司發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排及已履行的決策程序
??公司已召開?2020?年第五次臨時股東大會，通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票
前滾存利潤分配方案的議案》，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股
東按照發(fā)行后的股份比例共享。
?（以下無正文）
（此頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司關(guān)于落實投資者關(guān)系管理相關(guān)規(guī)
定的安排、股利分配決策程序、股票投票機制建立情況》之簽章頁）
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