簾 刪 北京市建國門北大街 8號 華潤大廈 20層
【資料圖】
郵編 :100005
電話 :(86ˉ 10)8519ˉ 1300
傳真 : (86ˉ 10)8519ˉ 1350
關(guān)于重慶銀行股份有限公司
的法律意見書
致 :重 慶銀行股份有限公司
”
北京市君合律師事務(wù)所 (以 下簡稱“ 本所 )接 受重慶銀行股份有限公司 (以
”
下簡稱“ ”
貴公司 )的 委托 ,就 貴公司2022年 度股東大會 (以 下簡稱“本次會議 )
“ ”
召集 、召開的有關(guān)事宜 ,根 據(jù)《中華人 民共和國公司法》(以 下簡稱 《公司法》 )、
“《
中國證券監(jiān)督管理委員會 《上市公司股東大會規(guī)則 》 (以 下簡稱 股東大會規(guī)
”)等
則》 中國 (為 出具本法律意見書之 目的,不 包括香港特別行政區(qū)和澳門特
別行政區(qū)及臺灣地區(qū) )法 律 、法規(guī) 、規(guī)章及貴公司現(xiàn)行有效的 《重慶銀行股份有
“《 ”
限公司章程》 (以 下簡稱 公司章程》 )的 有關(guān)規(guī)定 ,出 具本法律意見書 。
為出具本法律意見書之 目的,本 所委派律師 (以 下簡稱“ ”
本所律師 )列 席了
貴公司本次會議 ,并 根據(jù)現(xiàn)行法律 、法規(guī) 、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及要求 ,按 照律師行
業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神 ,對 貴公司提供的與本次會議召開
有關(guān)的文件和事實進(jìn)行了核查和驗證 ,在 此基礎(chǔ)上 ,本 所律師對本法律意見書出
具之 日及 以前所發(fā)生的相關(guān)事實發(fā)表法律意見如下 :
一、關(guān)于本次會議的召集和召開
(一 )本 次會議的召集
根據(jù)貴公司董事會于2023年 5月 17日 在 《中國證券報》 《上海證券報》 《證
北京總部 電話:(86ˉ 10)8s19ˉ 13∞ 上海分所 電話:(8⒍ 2I)5298ˉ s488 廣州分所 電話 :(8⒍ 20)2805ˉ9088 深圳分所 電話:(8⒍ 755)2587ˉ0765
傳真:(8⒍ 10)8519ˉ 1350 傳真:(8⒍ 21)5298ˉ 5492 傳真:(8⒍ 20)2805ˉ ∞” 傳真:(8⒍ 755)2587ˉ0780
杭州分所 電話:(86ˉ 571)2689ˉ 8188 成都分所 電話 :〈 8⒍28)6739ˉ 8000 青島分所 電話 :(86ˉ 532)6869ˉ 5∞ o 大連分所 電話:(86ˉ 411)8250ˉ7578
傳真:(86ˉ 571)2689ˉ 8199 傳真:(8⒍ 28)67398∞ I 傳真:(8⒍ 532)6869ˉ sOlo 傳真:(86ˉ 411)8250ˉ7579
海 口分所 電話:(86ˉ 898)6851ˉ 2544 香港分所 電話 :(852)2167ˉ 0000 紐約分所 電話 :(1ˉ 212)703ˉ 8702 硅谷分所 電話:(⒈ 888)88⒍ 8168
傳真:(86ˉ 898)6851ˉ 3514 傳真:(852)2167~()()50 傳真 :(⒈212)703ˉ 8720 傳真:(△ 888)808ˉ 2168
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靄 合 躥 師事務(wù)所
券時報》 《證券 日報》和上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合 交易所有限公司網(wǎng)站及
貴公司網(wǎng)站上刊載的 《重慶銀行股份有限公司第六屆董事會第六十五次會議決議
公告》,本 次會議 由貴公司董事會召集 ,貴 公司董事會 已就此做出決議 ,符 合 《公
司法》 《
股東大會規(guī)則》和 《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二 )本 次會議的通知
根據(jù)貴公司董事會于2023年 5月 19日 在 《中國證券報》 《上海證券報》 《證券
時報》 《證券 日報》和上海證券交易所網(wǎng)站 、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站以及貴
公司網(wǎng)站上刊載的 《重慶銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年 度股東大會的通知》以
及貴公司董 事會于2023年 5月 19日 在上海證券交易所 網(wǎng)站及 貴公司網(wǎng)站上刊載的
《重慶銀行股份有限公司2022年 度股東大會會議文件》,貴 公司董事會 已將本次會
議的審議事項 、會議時間、地點、方式 、出席人員等事項通知了全體股東。
綜上所述 ,貴 公司董事會 已就召開本次會議提前至少 二十 日以公告方式向全體
股東發(fā)出通知 ,本 次會議通知符合 《公司法》 《
股東大會規(guī)則》和 《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定。
(三 )本 次會議的召開
根據(jù)本所律 師的見證 ,本 次會議的現(xiàn)場會議于2023年 6月 21日 上 午9:30如 期在
重慶銀行總行大樓3樓 多功能會議廳召開 ,會 議 由貴公司董事長林軍女士主持 。本
次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票從2023年 6月 21日 上午9:15開 始 ,截 止于當(dāng)日下午 15:00。 本
次會議召開的實際時間、地點以及方式與通知中所告知的時間、地點及 方式一致 。
綜上所述 ,本 次會議的召集和召開程序合法、有效 。
二 、關(guān)于出席本次會議人員的資格
根據(jù)本所律 師對 出席本次會議人 員提交的相關(guān) 資料 的審查 以及上證所信息
網(wǎng)絡(luò)有 限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票信息確認(rèn) ,出 席本次會議的股東及股東代理人情況
如下 :
出席 本 次會 議 的股 東及股 東代 理人 共 37名 (包 括現(xiàn)場 出席和 網(wǎng)絡(luò)投 票 ),代
表有表 決權(quán) 股 份 29244,144,677股 ,占 貴 公 司有表 決權(quán) 股份 總 數(shù) 的75.927245%。
其
中 ,A股 股 東及 股 東代 理人31名 (包 括現(xiàn)場 出席 和 網(wǎng)絡(luò)投 票 ),代 表有 表 決權(quán) 的
,占 貴 公 司有 表 決權(quán)股 份 總數(shù) 的45.085067%;H股 股 東及股
股 份 1,3329557,400股
東代 理人 6名 ,代 表 有 表 決權(quán) 的股 份 91195879277股 ,占 貴 公 司有 表 決權(quán) 股 份 總數(shù)
露 食 镩 J曬 事 務(wù) 所
的30.842178%。
根據(jù)本所律師的見證 ,除 貴公司股東及股東代理人外 ,出 席及列席本次會議
的人員還有貴公司部分董事 、監(jiān)事 、高級管理人員以及貴公司董事會邀請的其他
人士。
綜上所述 ,本 所律師認(rèn)為 ,出 席本次會議的人員資格符合 《公司法》 《股東
大會規(guī)則》及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次會議的表 決程序和表決結(jié)果
的議案一致 ,并 未出現(xiàn)會議審議過程中對議案進(jìn) 行修改的情形 ,符 合 《股東大會
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
表決 ,出 席會議的股東及股東代理人就列入本次會議議事 日程的議案進(jìn)行 了表決 。
該表決方式符合 《股東大會規(guī)則》及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本所律師共同參與會議的計票 、監(jiān)票 ,對 現(xiàn)場會議審議事項的投票進(jìn)行清點 ,并
告知現(xiàn)場參會股東參閱貴公司關(guān)于本次會議最終表 決結(jié)果的公告 。該程序符合
《公司法》 《股東大會規(guī)則》及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(1) 2022年 度董事會工作報告》的議案
關(guān)于 《 ;
(2) 2022年 度監(jiān)事會工作報告》的議案
關(guān)于 《 ;
(3) 2022年 度財務(wù)決算報告》的議案
關(guān)于 《 ;
(4) 關(guān)于 《2022年 度利潤分配方案》的議案 ;
(5) 關(guān)于 《重慶銀行股份有限公司2022年 度報告及其摘要》的議案 ;
(6) 關(guān)于重慶銀行2023年 度財務(wù)預(yù)算方案的議案 ;
(7) 關(guān)于2023年 度投資計劃的議案 ;
(8) 關(guān)于2023年 度 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案 ;
(9) 關(guān)于2023年 度外部審計機(jī)構(gòu)的聘請及報酬的議案 ;
翳舍镩Ⅱ
甲箏 務(wù) 嬲
(10)關(guān) 于選舉周強(qiáng)先生為重慶銀行非執(zhí)行董事的議案 ;
(11)關(guān) 于修訂 《重慶銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案 。
綜上所述 ,本 次會議審議議案的表決程序符合 《公司法》 《股東大會規(guī)則》
及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ,其 表決結(jié)果合法有效 。
四、結(jié)論意見
綜上所述 ,貴 公司本次會議的召集和召開程序、召集人資格 、出席會議人員
資格和表決程序等事宜符合 《公司法》 《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī) 章以
及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ,本 次會議表決結(jié)果合法 、有效 。
本法律意見書正本一式三份 。
(以 下無正文 )
饔食 躥 師事務(wù)所
(此 頁無 正文 ,為 《重慶銀行股份有 限公司2022年 度股 東大會的法律意見書 》的
簽署頁 )
責(zé)人 :華 曉軍
郭 聽
執(zhí) 業(yè) 律師 :孫 鳳敏
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