?????????????????第五屆董事會第三十七次會議獨立董事意見
?????上海延華智能科技（集團）股份有限公司
????獨立董事關于第五屆董事會第三十七次會議
【資料圖】
???????????相關事項發表的獨立意見
??作為上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，我們依據《深圳證券交易所股票上市規則》
????????????????????????、《主板上市
公司規范運作》
??????、《上市公司獨立董事規則》及《上海延華智能科技（集
團）股份有限公司章程》、《上海延華智能科技（集團）股份有限公
司董事會議事規則》和《上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨
立董事工作制度》等法律法規和規范性文件的有關規定，對公司第五
屆董事會第三十七次會議相關議案發表獨立意見：
??一、關于?2023?年上半年公司控股股東及其他關聯方占用公司資
金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
??我們對公司截至2023年6月30日控股股東及其他關聯方占用資金、
外擔保情況進行了核查和了解，具體情況如下：
公司資金的情況。
高科技有限公司（以下稱“上海高科”）的其他應收款余額為5,750
萬元，對子公司其他參股股東上海雁時企業管理咨詢有限公司（以下
稱“雁時企管”
??????）的其他應收款余額為3,000萬元,屬于非經營性往來。
經核查，上述款項為上海高科、雁時企管為多名債務人共計8,750萬
???????????????????第五屆董事會第三十七次會議獨立董事意見
元的債務向延華小貸的借款提供連帶擔保責任，因債務人借款到期后
未按期還款，公司要求上海高科、雁時企管履行擔保責任，償還債務
人欠付的款項。
???為督促上海高科、雁時企管清償債務，延華小貸積極追討，先后
采取股份注銷、回購等措施，但因受金融辦規則限制最終未能實施。
公司曾向上海市普陀區金融辦提交關于延華小貸歇業清算的報告，旨
在對小貸清算后，以上海高科及雁時企管的股本金用于沖抵其未歸還
的公司債務。經過多次匯報，金融辦建議保留延華小貸并引入新的投
資者。其后，公司向上海市普陀區金融服務辦公室、上海市地方金融
監督管理局提交《關于公司減少注冊資本及股東變更的請示》，旨在
對延華小貸引進新的股東并依照法定程序減少注冊資本，減少注冊資
本后應退還給上海高科、雁時企管的股本金用于沖抵其未歸還的公司
債務，但一直未有適合投資者。
交《關于退出小額貸款試點的申請》
???????????????，申請退出小額貸款試點，希望
在取得審批核準后不再開展與小額貸款相關的經營業務，并辦理公司
清算注銷手續。目前正在等待上海市普陀區金融服務辦公室的回復。
萬元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）經審計凈資產的比例
為29.39%；上市公司對控股子公司提供擔保余額為11,515.40萬元，
占上市公司最近一期（2022年12月?31日）經審計凈資產的比例為
????????????????第五屆董事會第三十七次會議獨立董事意見
??上述擔保金額在公司2022年年度股東大會審批同意的總額度范
圍內。除此之外，公司不存在對合并報表以外其他公司的擔保，公司
無逾期的對外擔保事項。
??上述擔保事項屬于各子公司正常的生產經營行為，目的在于保證
各子公司的生產經營資金需求，不會對公司及各子公司的正常運作和
業務發展造成不良影響，屬于公司可控制范圍之內。公司擔保決策程
序合法，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
??公司嚴格遵循《公司法》、《證券法》、
???????????????????《上市公司監管指引第8號
——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（中國證券監督管理
委員會公告〔2022〕26號）的有關規定。公司已建立防范控股股東及
關聯方資金占用的專門制度，建立起了“占用即凍結”的機制，能夠
有效防止股東或實際控制人侵占上市公司資產，維護中小股東利益。
??獨立董事：
?????洪芳芳????????張希舟???????????田昆如
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