【天天播資訊】光大銀行合肥分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電詐嫌疑人

(資料圖)

近日，光大銀行合肥分行準(zhǔn)實(shí)時(shí)預(yù)警模型監(jiān)測(cè)到，朱某某利用自己個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金，該行及時(shí)對(duì)賬戶進(jìn)行管控，攔截可疑涉詐資金40萬元，及時(shí)向瑤海區(qū)反電詐中心報(bào)告可疑賬戶線索，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人一名。

發(fā)現(xiàn)可疑情況后，銀行柜臺(tái)工作人員立刻與反詐民警聯(lián)系，在警銀聯(lián)動(dòng)配合下，很快龍崗派出所3名民警至該行將嫌疑人帶走。次日上午，3名連夜來肥的北京市公安局海淀分局民警帶著嫌疑人到該行調(diào)取相關(guān)資料，并證實(shí)該嫌疑人賬戶中被凍結(jié)的40多萬資金均為受害人打入。

經(jīng)了解，犯罪分子為了利用銀行結(jié)算賬戶匯集網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等非法收入，通常會(huì)將此類行為包裝為跑分、刷單等，利用高額手續(xù)費(fèi)來騙取他人使用自己的銀行卡進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

此次協(xié)助抓捕獲得了北京市公安局海淀分局、瑤海區(qū)反電詐中心和龍崗派出所的高度認(rèn)可，對(duì)涉詐分子進(jìn)行了有力震懾，后續(xù)案件仍在偵辦中，該行將持續(xù)關(guān)注。下一步，光大銀行合肥分行將繼續(xù)按照“斷卡”相關(guān)工作要求，進(jìn)一步落實(shí)警銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以實(shí)際行動(dòng)筑牢反詐防線，切實(shí)守住人民群眾的“錢袋子”。（孫中美）

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