歐科云鏈集團打造“反洗錢天網”鏈上天眼Pro，已協助警方追回價值上百億元的資產。
鏈上天眼Pro是一個協助警方偵辦區塊鏈行業洗錢、勒索詐騙等新型案件的專業工具，由歐科云鏈在鏈上天眼的基礎上迭代推出。它以區塊鏈大數據為基礎，結合人工智能技術，將警方傳統經濟類案件中的偵查技戰法融合到鏈上資產追蹤中，能有效解決警方偵辦加密貨幣領域新型案件中遇到的“調查難、取證難、溯源難”等問題。
目前鏈上天眼Pro地址標簽庫已經收集了超1億個地址標簽，覆蓋國內外百余家加密貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構，準確率高達99.99%，數據庫目前仍在快速更新、擴充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標簽庫，公檢法機關和反洗錢機構可以迅速對應到地址背后的鏈下實體，進行相關調查、取證，追蹤涉案資產。
鏈上天眼自去年9月上線以來，已協助江蘇、上海、杭州、四川、內蒙等多地警方追回價值上百億元資產，在協助警方打擊洗錢、網絡詐騙等加密貨幣領域新型經濟案件中扮演重要角色。
歐科云鏈集團一直重視行業安全，在完善鏈上天眼功能、助警打擊加密貨幣領域的新型犯罪的同時，也在積極參與推動區塊鏈行業反洗錢標準的建立，從行業從業者的角度輸出自己的解決方案，為行業安全，國家金融安全護航。
加密貨幣洗錢泛濫 監管落地難
如何有效打擊利用加密貨幣進行的洗錢以及毒品、非法軍火交易等案件一直是令世界各國監管部門頭疼的問題。
本月，世界反洗錢(AML)組織將迎來一次重要會議，為反洗錢措施制定標準的金融行動特別工作組 (FATF)將召開三年一次的全體會議。據媒體報道，這次會議還將評估 FATF 的 39 個成員（37 個司法管轄區和兩個區域組織）將討論各國對加密貨幣監管的建議，要求企業共享客戶信息，預計會議結束后還將發布最終指導文件。
5月29日的2021 年共識會議上，全球數字金融咨詢委員會主席馬爾科姆·賴特 (Malcolm Wright)表示，建立全球統一的加密貨幣領域反洗錢標準并不容易，他說，“每個國家都在做自己的事，這實際上對我們推進相關法規的落地并不利”。
因此，本次會議上，FATF 可能還會開始公開呼吁，加強在加密貨幣監管落后的地區的司法管控，對可能發生監管套利或漏洞的地方重點監控，這可能會促使監管機構和執法部門對司法管轄落后地區的加密貨幣交易所和其他服務提供商采取更強硬的措施。
加密貨幣賬戶體系具有匿名性，賬戶（錢包地址）沒有國界概念，轉賬交易也不受外匯管制，這給了洗錢、販毒、非法軍火交易等犯罪組織利用加密貨幣作惡提供了便捷的手段，加上目前各國執法部門缺乏相關辦案經驗，基于數字貨幣的洗錢日益猖獗，有機構統計，2020年，國內未受監管的出境資金規模高達 175 億美元。
犯罪組織利用基于區塊鏈網絡運行的加密貨幣做違法交易不僅危害國家金融安全，危害社會穩定，一定程度上也在給著行業從業者、企業拓展相關業務時制造麻煩，比如數字資產管理平臺，一旦有黑錢流入，就由可能威脅到正常用戶的資產安全。
歐科云鏈集團也一直在從行業從業者的角度輸出自己的方案，協助警方和其他監管部門打擊利用加密貨幣進行洗錢，詐騙等犯罪活動。
去年9月，歐科云鏈集團與百度、360、小米等科技公司一同參與“區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會”，還參與起草《區塊鏈行業應用反洗錢一般性要求》，達成了成立“區塊鏈行業應用反洗錢技術聯盟”的共識。
融合大數據 鏈上天眼Pro精準偵查涉案資產流向
推進相關標準的建立和法規落地只是維護行業安全的一部分，由于區塊鏈目前還是一個新興行業，一線辦案人員缺乏經驗，學習門檻高，有了相關標準和法規還需要專業的工具和偵辦人員來執行。
歐科云鏈集團一邊參與區塊鏈行業反洗錢標準制定，一邊積極整合集團在研發區塊鏈技術的過程中的技術積累、行業經驗和資源，為警方提供偵查相關案件的技術支持。
自2019年以來，OKLink區塊鏈瀏覽器陸續上線了BTC、ETH、BCH、BSV、LTC、DASH、USDT、ETC、OKExChain等9大主流幣種瀏覽器，通過分布式賬簿跑節點數據，構建了世界上最為豐富的區塊鏈鏈上數據庫，對超過1億個鏈上地址做過標簽。
基于大量的鏈上地址標簽，歐科云鏈在去年9月推出鏈上天眼，將集團在安全方面的技術積累和資源、經驗等整合成一個簡潔高效的工具“鏈上天眼”，面向所有用戶“開源”，協助警方打擊數字貨幣領域的新型犯罪。
鏈上天眼地址分析案例（圖片來源：OKLink截圖）
自上線以來，鏈上天眼已幫助上海、江蘇、四川、山西、內蒙等多地警方追回價值上百億元的資產。
在協助警方辦案地過程，鏈上天眼積累了豐富的有效偵破加密貨幣領域新型案件的經驗，團隊結合大數據、人工智能等新技術繼續推出鏈上天眼升級版——鏈上天眼Pro，將警方辦理傳統經濟案件的偵查技戰法運用到鏈上資產的追蹤與分析。
比如在傳統經濟案件中，警方會根據銀行等機構查詢涉案資金的流向，鏈上天眼Pro也設計了調查任務創建及管理、地址概要分析、地址資金分析、地址交易習慣分析以及交易對手分析等功能，比如地址交易習慣分析，鏈上天眼Pro可以調查統計一個時間周期內所有交易行為在24小時內的分布情況，通過智能生成的24小時地址交易習慣圖，可以看出該地址背后的實控人在哪個時區。
鏈上天眼Pro讓錯綜復雜的鏈上信息匯總可視化呈現，提高警方偵辦相關案件的同時，也在結合鏈上地址交易行為，建立用戶畫像體系，通過投訴平臺，搜集群眾案件信息，持續加大鏈上地址標簽的搜集和復核，對重點人群重點監控，此外還給用戶普及地址監控監測，預防黑錢流入措施，提升用戶的預防意識，從預警層面阻止安全事故的發生。
歐科云鏈集團副總裁Michael表示，歐科云鏈作為國內頭部專注于區塊鏈技術研發的企業，推出鏈上天眼Pro是希望從行業從業者的層面貢獻集團的力量，協助警方以及相關單位打擊利用加密貨幣進行的洗錢、恐怖融資等犯罪活動，讓這個行業變得更有序和安全，創造一個更安全有序的環境，把行業做大，這是我們的責任和義務，“行業環境變得更好了，歐科云鏈也才有機會去實現走向星辰大海的夢想”。
鏈上天眼Pro成歐科云鏈安全防火墻
區塊鏈與大數據、人工智能等新技術的融合或將成為下一代可信網絡基礎設施建設的核心技術。這也對區塊鏈網絡的安全提出了更高的要求，作為一線技術研發企業更應該重視安全紅線，總結經驗，夯實技術研發，為行業安全貢獻自己的方案和智慧。
歐科云鏈集團近年來一直在深耕區塊鏈技術的研發，鏈上天眼Pro作為全球首款融合了傳統經濟案件中的偵查技戰法和區塊鏈大數據、人工智能等新技術的產品，為集團在相關領域的探索積累了豐富的經驗。
歐科云鏈集團副總裁Michael也表示，歐科云鏈近年來一直在深耕區塊鏈技術的研發，特別是區塊鏈大數據的應用。除了推出鏈上天眼Pro這樣的安全產品，集團也在緊跟市場變化，陸續上線 DeFi、NFT的鏈上交易數據查詢平臺，讓用戶可以準確了解每一個DeFi協議的TVL、交易量等核心數據，“我們希望成為bloomberg、wind這樣的數據服務提供商，為包括金融機構、監管機構、實體企業等不同領域的用戶提供專業的鏈上數據服務”。
歐科云鏈DeFi專題數據（圖片來源：OKLink截圖）
Michael也提到，推出鏈上天眼Pro維護行業安全的同時，也在維護歐科云鏈集團的各條業務線的安全，“鏈上天眼Pro讓歐科云鏈集團下所有業務線的安全保障都多了一層防火墻，安全是拓展一切新業務的基礎，這有助于獲得用戶和客戶的信任。”
技術創新的前沿往往也是監管盲區，區塊鏈行業作為一個高速發展的新興行業，由于涉及金融等國家安全的核心領域，更需要行業內的公司、從業者自發貢獻自己的力量，與監管單位密切配合才能更好地凈化網絡，推動行業向前發展。
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