近期，比特幣價格迎來了大幅回調，一個月內從64000美元的高點最低跌至29000美元。
5月12日，馬斯克以影響環保為由，宣布特斯拉不再接受比特幣支付一事被認為是影響市場下跌的導火線，隨后，國內監管層面再次釋放監管收緊的信號，恐慌情緒下出現連續下跌的走勢。
幣價崩盤多次登上社交媒體熱搜首頁，加之近期美國最大的石油管道運營商網絡遭遇黑客攻擊，索要贖金信息中包含比特幣。關于比特幣挖礦能源消耗和安全問題再次引起各方熱議，有人甚至認為，對于比特幣的存亡威脅最大的不是馬斯克和宏觀政策，而是被犯罪團伙用來犯罪。
抗通脹受追捧 匿名屬性遭詬病
5月24日，橋水基金創始人達里奧對外透露，他本人也持有一些比特幣，他表示，“在通貨膨脹的情況下，就個人而言，我寧愿持有比特幣而不是債券”。
去年年初，因為新冠疫情爆發導致全球經濟下滑，多國央行都在“放水”刺激經濟，美股多次熔斷后，美聯儲甚至放出“無限QE”這個大招，通過接近無限量的增發美元來拯救美國股市。
相比隨時可能跟隨宏觀市場變化調整增發的美元，比特幣在設計初期總量就被恒定限制在2100萬，這讓比特幣具備一定的對抗通貨膨脹的能力，去年下半年開始，大量美股上市公司、華爾街金融機構將比特幣作為儲備資產，一度在今年4月將幣價推高到64000美元。
與這一優勢對應的另一面是，支持比特幣運行的區塊鏈網絡具有匿名的屬性，用戶在生成地址時無需提供個人信息，導致難以直接確定持幣地址背后的主體，這給了不法分子和犯罪團伙利用比特幣等加密貨幣進行勒索詐騙、洗錢等犯罪活動提供了更難以追蹤的手段。
5月9日，美國最大的石油管道運營商網絡遭遇黑客攻擊，黑客留下收取贖金的信息中就包括比特幣。5月19日，該運營商的首席執行官布勞特對外表示，公司已向黑客支付了440萬美元贖金，才使管道全面恢復正常運營，有媒體報道，贖金正是用比特幣支付。
事后媒體報道，美國聯邦調查局（FBI）將這次攻擊者的發起者鎖定為 DarkSide，這是一個來自東歐的網絡犯罪團伙，常使用惡意勒索軟件阻止其他人對計算機系統進行訪問，被攻擊者要想重新獲得系統訪問權限，需要向黑客支付贖金，才能拿到解鎖密鑰，而收取贖金的形式往往是加密貨幣。有機構調查，在過去 9 個月中，該組織從 47 名受害者那里獲得了至少價值 9000 萬美元的比特幣贖金。
比特幣自誕生以來，由于其具備匿名的屬性，一直在被不法分子利用，這也讓比特幣等加密貨幣一直遭遇部分傳統金融從業者的詬病，認為在交易中可能涉及黑錢不安全，各國公檢法機關對涉幣案件的偵破難以尋找突破口。
近期比特幣再次在犯罪活動中露面，適逢幣價出現大回調，盡管市場普遍認為是馬斯克在看多和看空中間反復橫跳擾亂市場，加上各國監管釋放打擊比特幣交易和挖礦的信號，引起幣價下跌。
不過也有人認為，監管和馬斯克都不是比特幣最大的最大威脅，近日美國WinShore資本創始人兼首席投資官表示，對比特幣存亡威脅最大的是犯罪，“比特幣可以繞過美元銀行體系為犯罪行動提供便利，這對洗錢來說是顛覆性力量，也為犯罪勢力提供了新的解決方案，因此比特幣必須‘死亡’”。
鏈上交易監控加速犯罪組織暴露
比特幣作為一個新興事物，一直與暗網交易、洗錢、詐騙等犯罪活動聯系在一起。但隨著比特幣和其他加密貨幣的應用規模在不斷擴大，傳統金融機構、上市公司將其作為儲備資產，各個社區開發者在技術探索上不斷創新，區塊鏈技術的應用場景在不斷擴大。
技術的不斷成熟和市場亂象也催生了一些通過技術手段，實時監控比特幣交易并提供風險預警的服務商，包括與美國政府部門合作的Chainalysis，國內歐科云鏈推出的鏈上天眼等。
這些應用的出現一定程度上也讓相關涉幣案件在減少，有數據顯示，2020年，隨著部分地區和場景的和規劃和使用量的上升，加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失從2019年的45億美元減至19億美元，一年減少了57%。
鏈上天眼作為面向合規部門以及監管機構的資產安全保障及反洗錢監控工具，可以通過地址標簽智能甄別出高風險地址，對比特幣的鏈上交易實現了7x24小時實時監控，從而及時獲悉相關風險，幫助監管部門建設安全的鏈上生態。
近期，歐科云鏈“鏈上天眼Pro版”正式上線，相對于鏈上天眼，鏈上天眼Pro更專注于協助警方偵破相關涉幣案件，通過地址分析、交易行為分析、關系網絡分析、交易溯源等產品模塊，對鏈上資產進行監控追蹤，協助監管部門打擊數字貨幣犯罪。此外，鏈上天眼的情報信息平臺也已上線，通過這個平臺，受害者可以直接投訴或舉報涉案地址。
4月26日，歐科云鏈副總裁Michael在“星途計劃”系列沙龍上表示，過去一年，中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發的國家，“鏈上天眼”憑借區塊鏈+大數據+人工智能的技術生態、常用幣種全方位查詢分析、海量地址標簽庫鎖定嫌犯以及更貼合偵查實戰業務的反復打磨，自2020年9月起協助國內包括上海、浙江、江蘇、四川、內蒙古、陜西、山東等多地警方，成功追回價值百億元的資產。
基于區塊鏈網絡運行的加密貨幣具備匿名屬性，這的確給不法分子利用加密貨幣進行詐騙、勒索、洗錢等犯罪活動可乘之機，不過隨著技術的不斷完善，鏈上數據分析、交易監控平臺的出現則正在讓這些隱藏的涉案組織加速暴露。
比特幣誕生12年，基于比特幣衍生出的區塊鏈網絡，如今也已成為金融、商品交易、民生等場景中不可或缺的數字基礎設施，由技術引起的問題，同樣可以通過技術去解決。
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